Годовой отчет ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» за 2009 г

 

УТВЕРЖДЕН
Решением №РТ1700/5-475
Единственного акционера открытого акционерного общества
«НПО «Высокоточные комплексы»
от «30» июня 2010 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год
 
Открытого акционерного общества
«НПО «Высокоточные комплексы»
 
Место нахождения:119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1.
 
  
 
 
1.      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
 
Полное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «НПО «Высокоточные комплексы»
Сокращенное наименование Общества:
ОАО «НПО «Высокточные комплексы»
Полне наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company “NPO “Vysokotochnye kompleksy”
Сокращенное наименование Общества на английском языке:
JSCNPOVysokotochnyekompleksy
Данные о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица:
дата   государственной   регистрации – 12 февраля 2009 г.
номер свидетельства о государственной регистрации – 77 №011392388
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1097746068012
дата присвоения ОГРН – 12.02.2009 г.
Юридический адрес – 119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр.1
Почтовый адрес – 107078, г.Москва, ул. Новая Басанная, д. 14, стр. 1
Контактный телефон – (499) 267 76 42
Факс – (495) 775 14 13
Адрес электронной почты – npovk@yandex.ru
Основной вид деятельности Общества – деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.
Полное фирменное наименование регистратора Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора – 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64
Размер уставного капитала Общества – 15 000 тыс.руб.
Общее количество акций Общества – 15 000 шт.
Количество обыкновенных акций Общества – 15 000 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций Общества – 1 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций Общества –
1-01-13470-А.
Дата государственной реистрации выпуска ценных бумаг Общества – 28 апреля 2009 г.
Количество привилегированных акций Общества – 0 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций Общества – 0 руб.
Сумма вклада Государственной корпорации «Ростехнологии» – 15 000 тыс.руб.
Доля Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в уставном капитале Общества – 100 %.
Доля Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» по обыкновенным акциям Общества – 100 %.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии»  по привилегированным акциям Общества – нет.
Наличие специального права на   участие   Российской   Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») – нет.
Полное фирменное наименование аудитора Общества, осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, в отчетном году – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
Место нахождения аудитора – 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 69, стр. 1.
 
2.      СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОБЩЕСТВА
 
2.1.             Сведения о кредитной организации.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
р/с 40702810000020000338
Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН/КПП  7702070139/ 783501001
ОГРН 1027739609391
ОКПО 00032520
к/с 30101 810 7 0000 0000187 в ОПЕРУ Московского  ГТУ Банка России
БИК 044525187
 
2.2.             Сведения о кредитной организации.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «ИНТЕРПРОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
р/с40702810101000019386
Юридический адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1.
ИНН/КПП 7704132246/774401001
ОГРН 1027739033013
ОКПО 40354914
 к/с 30101810800000000126 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044525126
 
 
3.      ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
 
 Открытое акционерное общество «НПО «Высокоточные комплексы» создано 12 февраля 2009 г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 1 от 11 января 2009 г. «О холдинговой компании ОАО «НПО «Высокоточные комплексы».
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности, основывается на положениях Гражданского кодекса РФ, ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии», Указа Президента РФ от 10 июля 2008 г. №1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», Постановления Правительства РФ от 21 ноября 2008 г. № 873 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 10.07.2008 № 1052», а также других действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Основной деятельностью ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» является управление холдинг-компаниями и финансово-промышленными группами, а также представление различных видов услуг и др.
 
4.   ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
 
4.1. В соответствии с Уставом Общества, основной целью деятельности ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» является получение прибыли.
В соответствии с указанной целью, Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:
-         управление финансово-промышленными группами;
-         управление холдинг-компаниями;
-         предоставление различных видов услуг;
-    консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
-    маркетинговые исследования.
 
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
5.1. В отчетном периоде совет директоров Общества сформирован не был. Общее руководство деятельностью ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» в 2009 году осуществляло общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.
 
 
5.2.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наименование показателя
тыс.руб.
Основные средства
176
Внеоборотные активы
337
Оборотные активы
16 174
Чистые активы
6 853
Прибыль от продаж (убыток)
(771)
Чистая прибыль (убыток)
(647)

 
5.3. Сведения о размере чистых активов                                                                                                              

Наименование показателя
тыс.руб.
Чистые активы
6 853
Уставный капитал
15 000
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %
45,68

 
5.4. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности Общества по данным бухгалтерского баланса на 26.03.2010 г.
 
Сведения о кредиторской задолженности Общества:                                                                                                                    

Наименование показателя
тыс.руб
1. Кредиторская задолженность, всего
    в том числе:
2 158
1.1. расчеты с поставщиками и подрядчиками
119
1.2. авансы полученные
0
1.3. расчеты по налогам и сборам
1 991
1.4. прочая
48

 
Сведения о дебиторской задолженности общества                                                                                                                   

Наименование показателя
тыс.руб
1. Краткосрочная дебиторская задолженность
7 538
1.1. долгосрочная дебиторская задолженность
0

 
6. ПЕРСПЕКИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
 
6.1. Планируемые мероприятия развития.
В соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 1 от 11 января 2009 г. «О холдинговой компании ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», в состав
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»включены следующие
предприятия:
- Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения»,
г. Тула;
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана», г. Москва;
- ОАО «Акционерная компания «Туламашзавод», г. Тула;
- ОАО «Ротор», г. Вологда;
- ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», Смоленская область;
- ОАО «Тулаточмаш», г. Тула;
- ОАО «Тульский оружейный завод», г. Тула;
- ОАО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения», г. Тула;
- ОАО «Тульский патронный завод», г. Тула.
На дату составления настоящего ежегодного отчета доли в уставных капиталах организаций, включенных в состав холдинговой компании ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» не переданы Обществу и принадлежат ГК «Ростехнологии».
В 2010 году планируется передача ГК «Ростехнологии» акций организаций, включенных в состав холдинга ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», Обществу.
Таким образом, ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» сможет полноценно осуществлять свои основные полномочия по организации и координации деятельности, а также консультированию организаций, включенных в состав холдинговой компании ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», по вопросам хозяйственной деятельности.
 
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
 
В 2009 г. выплата дивидендов по акциям   Общества не производилась.
 
8. Основные факторы риска, связанные с деятельно­стью общества
 
Основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество:
Отраслевые риски: За отчетный период отраслевые риски, оказывающие существенное влияние на деятельность эмитента отсутствуют.
Финансовые риски:За отчетный период финансовые риски, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества отсутствуют.
Страновые и региональные  риски: Основными рисками, связанными с политической и экономической ситуацией в стране является принятие законодательных актов по увеличению действующих налоговых ставок и введению новых налогов.
В случае отрицательного влияния изменений в стране, в том числе связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, эмитент будет стараться решать возникающие проблемы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ
 
В 2009 г. Обществом не совершались крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ
 
В 2009 г. Обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
 
11. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
 
В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.3 Устава общества и п. 5 Решения № 1 от 30 января 2009 г., функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
 
12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЬНОГО ОРАГАНА ОБЩЕСТВА
 

Ф.И.О.
Дата избрания
Краткие биографические данные
Доля участия в уставном капитале Общества, %
Доля, принадлежащих акций Общества, % от общего количества акций
Денисов Александр Владимирович
12.02.2009 г.
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
нет
нет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
 
Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.
 
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
 
В соответствии с действующим законодательством Обществу ре­комендуется соблюдать Кодекс корпоративного поведения, который разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ с уче­том сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических норм с целью защиты интересов всех акционеров хозяйственных обществ. В нем раскрываются основные принципы наи­лучшей практики корпоративного поведения.
Нормативные документы Компании составлены с учетом прин­ципов и рекомендаций Кодекса.
Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета права собственности на акции.
Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность Общества.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением всех требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.
 
15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА
 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
 
 
Генеральный директор                                                                                                           А.В. Денисов  
                                                                             
 
Главный бухгалтер                                                                                                                  А.В. Глебова                                                    
 
 
 
 
 
Загрузить: < 0.1 Мб