о проведении 25 июня 2024 года годового Общего собрания акционеров акционерного общества Ковровский электромеханический завод

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ковровский электромеханический завод»

(место нахождения: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., г . Ковров, ул. Крупской, д. 55)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 25 июня 2024 года годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Ковровский электромеханический завод», созванного по решению совета директоров общества от 21 мая 2024 г., в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

8. О внесении изменения в Устав Общества.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеют все владельцы обыкновенных акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ковровский электромеханический завод», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 июня 2024 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2024 г.

Заполненные бюллетени для голосования направляются по следующему адресу: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ – Регистратор».

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 04 июня 2024 года в рабочие дни с 9-00 до 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с акционерами (южные проходные АО «КЭМЗ»).

                                                                                                                 Совет директоров АО «КЭМЗ»