ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Ковровский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Ковровский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ») |
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод".
Место нахождения общества: 601919, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д.55.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2024 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049,
г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 01 июня 2024 года.
Председатель собрания – председатель совета директоров Общества.
Секретарь собрания – секретарь совета директоров Общества.
Функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.; адрес: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1а, пом.XII, ком.11; ИНН 5407175878, КПП 770601001).
Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О внесении изменения в Устав Общества.
По первому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 299, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 1 190 238;
"против" – 0;
"воздержался" – 0.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 61.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
По второму вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 299, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 1 190 238;
"против" – 0;
"воздержался" – 0.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 61.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год».
По третьему вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 299, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 1 190 238;
"против" – 0;
"воздержался" – 0.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 61.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
«Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год, в размере 550 340 901 рубль 00 копеек распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества 55 037 500 рублей 00 копеек;
- оставить нераспределенной прибыль в размере 495 303 401 рубль 00 копеек (возможно использование нераспределенной прибыли на финансирование капитальных вложений (инвестиционных проектов), погашение обязательств по займам АО «НПО «Высокоточные комплексы» и кредитам)».
По четвертому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 299, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 1 190 238;
"против" – 0;
"воздержался" – 0.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 61.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
«Начислить и выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в размере 125 рублей 80 копеек на каждую привилегированную акцию типа А Общества денежными средствами лицам, имеющим право на получение дивидендов, определенным по состоянию на 06 июля 2024 года.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества».
По пятому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - кумулятивных голосов 9 187 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - кумулятивных голосов 9 187 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 8 332 093 кумулятивных голосов, кворум имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего ЗА предложенных кандидатов
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
|
Голоса |
8 331 666 |
0 |
0 |
427 |
|
% |
99,9949 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0051 |
|
|
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов: |
|
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
1 |
ФИО* |
не раскрывается* |
|
2 |
ФИО |
не раскрывается |
|
3 |
ФИО |
не раскрывается |
|
4 |
ФИО |
не раскрывается |
|
5 |
ФИО |
не раскрывается |
|
6 |
ФИО |
не раскрывается |
|
7 |
ФИО |
не раскрывается |
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу:
«Избрать совета директоров Общества в составе:
ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО».
* Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023
N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 299, кворум имелся;
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
ФИО |
ЗА |
Против
|
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|||
|
|
кандидата |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
|
1 |
ФИО* |
не раскрывается* |
||||||
|
2 |
ФИО |
не раскрывается |
||||||
|
3 |
ФИО |
не раскрывается |
||||||
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
ФИО, ФИО, ФИО».
* Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023
N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 299, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 1 190 238;
"против" – 0;
"воздержался" – 0.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 61.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
«Назначить аудитором Общества на 2024 год для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности победителя конкурса – ООО «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879)».
По восьмому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 1 190 299, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 1 190 238;
"против" – 0;
"воздержался" – 0.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 61.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
«Внести следующее изменение в Устав Общества:
в подпункте б) пункта 10.7 в способе доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров под номером 5) вместо «https://www.npovk.ru/predpriyatiya/kemz/» читать «www.kemz.org или на сайте раскрытия информации Интерфакса https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8602».
Председатель собрания (подпись)
Секретарь собрания (подпись)
Дата составления отчета: 25 июня 2024 г.