ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод"

Место нахождения общества: 601919, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д.55

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049,

г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор»

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 г., 18 часов 00 минут (время местное)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 06 июня 2023 года

Председатель собрания - Шуляков Александр Васильевич

Секретарь собрания - Орлов Владимир Анатольевич

Функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.; адрес: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1а, пом.XII, ком.11; ИНН 5407175878, КПП 770601001).

Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в   

    2022 году.

5. Об избрании членов совета директоров  Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии  Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

   10. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

 

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 955 826;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 37.

       Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

 

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием,

имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 955 826;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 37.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год».

 

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 876 532;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 79 331.

       Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год, в размере 47 109 662 рубля 00 копеек распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по всем типам акций Общества 21 875 000 рублей 00 копеек;

         - оставить нераспределенной прибыль в размере 25 234 662 рубля 00 копеек».

 

По четвертому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием,

имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 955 863;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Начислить и выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2022 год в размере 12,50 рублей на каждую акцию Общества денежными средствами лицам, имеющим право на получение дивидендов, определенным по состоянию на 20 июля 2023 года».

 

По пятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - кумулятивных голосов 12 250 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - кумулятивных голосов 12 250 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 6 692 714 кумулятивных голосов, кворум имелся;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Голоса	6 690 782	0	770
%	99,9711	0,0000	0,0115

 

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Семенов Владимир Михайлович	1 430 846
2	Пименов Владимир Анатольевич	883 600
3	Кормилицына Екатерина Александровна	875 704
4	Бродский Владимир Игоревич	875 158
5	Дерновой Александр Михайлович	875 158
6	Маматказин Ренат Ибрагимович	875 158
7	Моторин Максим Сергеевич	875 158

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

«Избрать совета директоров Общества в составе:

- Семенов Владимир Михайлович;

- Пименов Владимир Анатольевич;

- Кормилицына Екатерина Александровна;

- Бродский Владимир Игоревич;

- Дерновой Александр Михайлович;

         - Маматказин Ренат Ибрагимович;

- Моторин Максим Сергеевич».

 

По шестому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Бюдаев Владимир Анатольевич	955 863	99.9750	0	0.0000	0	0.0000	239
2	Глебова Анна Владимировна	955 863	99.9750	0	0.0000	0	0.0000	239
3	Жильцова Татьяна Валерьевна	955 863	99.9750	0	0.0000	0	0.0000	239

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- Бюдаев Владимир Анатольевич;

- Глебова Анна Владимировна;

- Жильцова Татьяна Валерьевна».

 

По седьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 955 826;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 37.

       Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Назначить аудитором Общества на 2023 год для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности победителя конкурса – ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943)».

 

 

По восьмому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 955 826;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 37.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

По девятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 955 826;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 37.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

 

По десятому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 956 102, кворум имелся;

 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 "за" – 955 826;

 "против" – 0;

 "воздержался" – 37.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу:

«Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции».

 

 

Председатель собрания                                                                             А.В. ШУЛЯКОВ

 

 

Секретарь собрания                                                                                   В.А.ОРЛОВ

 

 

Дата
составления отчета:    04 июля 2023 г.