Сообщение о проведении ГОСА КЭМЗ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ковровский электромеханический завод»

 (место нахождения: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., г . Ковров, ул. Крупской, д. 55)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении 30 июня 2023 года годового Общего собрания акционеров акционерного общества  «Ковровский электромеханический завод», созванного по решению совета директоров общества от 26 мая 2023 г., в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.
5. Об избрании членов совета директоров  Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии  Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеют все владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Ковровский электромеханический завод», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 июня 2023 года.
Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 г.
Заполненные бюллетени для голосования направляются по следующему адресу: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ – Регистратор».

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 09 июня 2023 года в рабочие дни с 9-00 до 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с акционерами (южные проходные АО «КЭМЗ»).

                                                                                                                 Совет директоров АО «КЭМЗ»