C О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Курганский машиностроительный завод»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17, литер 1Ж.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 26 мая 2023 г., годовое общее собрание акционеров ПАО «Курганмашзавод» проводится в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года

Последний день срока приёма бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года (в соответствии с п.13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 640021, г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, литер 1Ж ПАО «Курганмашзавод» с пометкой «Общее собрание акционеров».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Курганмашзавод»: 06 июня 2023 г.

Голосующими на годовом собрании акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А ПАО «Курганмашзавод».

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Курганмашзавод» за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Курганмашзавод» за 2022 год.

3. О распределении прибыли ПАО «Курганмашзавод» по результатам 2022 года.

4. О выплате дивидендов по акциям ПАО «Курганмашзавод» по результатам 2022 года.

5. Об избрании совета директоров ПАО «Курганмашзавод».

6. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Курганмашзавод».

7. О назначении аудиторской организации Общества.

8. Об утверждении устава ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

11. Об увеличении уставного капитала Общества.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, обратившись по адресу: г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, литер 1Ж, здание Отдела кадров ПАО «Курганмашзавод».