C О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Курганский машиностроительный завод»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17, литер 1Ж

В соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 11 декабря 2023 года, внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Курганмашзавод» проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 16 января 2024 года.

Последний день срока приёма бюллетеней для голосования: 15 января 2024 года (в соответствии с п.13 Письма Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 640021, г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, литер 1Ж ПАО «Курганмашзавод» с пометкой «Общее собрание акционеров»

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Курганмашзавод»: 22 декабря 2023 года.

Голосующими на данном собрании являются обыкновенные акции
ПАО «Курганмашзавод».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1.         Об избрании генерального директора Общества.

2.         Об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3.         О признании утратившим силу положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, обратившись по адресу:
г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 17, литер 1Ж, ПАО «Курганмашзавод».

Совет директоров ПАО "Курганмашзавод"