о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска Акционерного общества «Курганмашзавод»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска

Акционерного общества «Курганмашзавод»

Акционерное общество «Курганмашзавод» (далее также – эмитент) настоящим уведомляет Вас о том, что 10.06.2024 Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Курганмашзавод», размещаемых путем закрытой подписки: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук (далее также – дополнительные акции). Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер: 1-01-45213-D-005D.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет 10 (Десять) рублей 34 копейки за одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акции (дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг): 06.10.2023.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: составляет 45 дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. (с 14.06.2024 по 29.07.2024)

Зарегистрированным документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «Курганмашзавод» (далее – ДСУР), определен следующий порядок и условия реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций:

Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента (далее - Заявитель) вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего срока действия преимущественного права.

При этом в случае, если Заявления поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие Заявления считаются поступившими эмитенту в дату начала размещения ценных бумаг.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Заявление Заявителя, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им дополнительных акций.

Также рекомендуется включить в Заявление сведения:

- о форме оплаты дополнительных акций;

- банковские реквизиты Заявителя, по которым эмитентом может осуществляться возврат денежных средств;

- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона).

В случае если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента документа в письменной форме, подписанного Заявителем, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, может быть подано путем направления регистратору эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.

В случае если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

Заявитель осуществляет преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на ценные бумаги Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора Эмитента:

119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» в дни и часы работы АО «РТ-Регистратор» с акционерами (их представителями), указанные на странице в сети Интернет по адресу: https://rtreg.ru, а также по адресам его филиалов, указанным на странице в сети Интернет: https://rtreg.ru/filialy.

Срок рассмотрения Эмитентом Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг
3 (Три) рабочих дня с даты поступления Заявления.

В течение указанного срока эмитент направляет простым письмом по почтовому адресу, указанному в Заявлении и письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты в Заявлении) или вручает под роспись лицу, подавшему Заявление или его представителю по доверенности, уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено. В случае если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено, направляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не соответствует указанным выше требованиям;

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;

- к Заявлению не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Лицо, получившее уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, но желающее осуществить преимущественное право приобретения дополнительных акций, может повторно подать Заявление, не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, устранив причины, по которым Заявление не было удовлетворено.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом Заявления о приобретении ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате, подлежащего удовлетворению.

С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого документа.

Для подписания Договора Заявитель может обратиться к Эмитенту в течение срока действия преимущественного права, в рабочие дни с 09:00 часов до 16:00 часов (по местному времени), по следующему адресу Эмитента: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРГАН, ПР-КТ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 17, ОФИС ЛИТЕР 1Ж, либо по иному адресу, согласованному между Приобретателем и Эмитентом.

Зачисление приобретаемых в результате осуществления преимущественного права ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска на лицевые счета Заявителей и (или) лицевые счета номинальных держателей ценных бумаг, клиентами которых являются Заявители, осуществляется только после их полной оплаты.

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.

Максимальное количество дополнительных ценных бумаг, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента определяется по следующей формуле:

M=N* (900 000 000 / 7 437 941 525), где

М - максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее право преимущественного приобретения дополнительных ценных бумаг Эмитента;

N – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг, по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента (по состоянию на 06.10.2023);

900 000 000 шт. - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

7 437 941 525 шт. – общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее.

При этом рассчитанное по формуле дробное значение M до целого числа не округляется.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести дробную акцию, соответствующую образовавшейся дробной части числа М.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется без округления.

В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых ценных бумаг, подлежат возврату Заявителю в безналичном порядке не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.

В случае если в Заявлении указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, обязанности по оплате которых исполнены, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества ценных бумаг, указанного в Заявлении. При этом Эмитент не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых ценных бумаг, количество которых указано в Заявлении, полученные Эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.

В случае если в Заявлении будет указано большее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в отношении количества фактически оплаченных ценных бумаг.

В случае превышения количества ценных бумаг, указанного в Заявлении, над количеством ценных бумаг, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении всех прочих условий удовлетворяется в объеме максимально возможного количества ценных бумаг для данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным выше. При этом Эмитент не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость максимального количества ценных бумаг, приобретение которого возможно для данного Заявителя, полученные Эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.

В случае если в заявлении не указаны банковские реквизиты Заявителя, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае если в Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение
20 (Двадцати) дней с даты окончания срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления акционерами Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права.

Порядок и срок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, путем опубликования информации на странице в сети «Интернет»: https://www.npovk.ru/predpriyatiya/kurganmash.

Условия и порядок оплаты дополнительных акций:

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления:

На расчетный счет Эмитента:

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество

Сокращенное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1

ИНН 7706196340

БИК 044525162

корреспондентский счет: 30101810245250000162

расчетный счет: 40702810900250008508

Получатель: Акционерное общество «Курганский машиностроительный завод»
(АО «Курганмашзавод») ИНН/КПП 4501008142/ 785050001

Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок направления Эмитенту заявления (заключения с Эмитентом соглашения) об оплате дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - Эмитенту:

Приобретатель или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем заключения соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к Эмитенту и (или) направления Эмитенту заявления о зачете своих денежных требований (далее – Заявление о зачете), соответствующего требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным Приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в момент получения Эмитентом Заявления о зачете и (или) заключения с Эмитентом Соглашения о зачете в счет оплаты размещаемых акций, соответствующего требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, наименование обязательств, прекращаемых зачетом (размер денежных требований, погашаемых зачетом).

При оплате размещаемых акций лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Эмитенту, после подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, в течение всего срока действия преимущественного права подается Заявление о зачете и (или) заключается Соглашение о зачете.

При оплате размещаемых акций Приобретателем путем зачета денежных требований к Эмитенту, Заявление о зачете подается Приобретателем и (или) между Приобретателем и Эмитентом заключается Соглашение о зачете после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Прием Заявлений о зачете и (или) заключение Соглашений о зачете осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций в рабочие дни
с 09:00 часов до 16:00 часов (по местному времени), по следующему адресу Эмитента: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРГАН, ПР-КТ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 17, ОФИС ЛИТЕР 1Ж, либо по иному адресу, согласованному между Приобретателем и Эмитентом.

При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата получения Эмитентом Заявления о зачете и (или) заключения Соглашения о зачете.

Заявления принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, либо в иной день срока оплаты приобретаемых акций, согласованный между Приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и Эмитентом. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата получения Эмитентом Заявления о зачете и (или) заключения Соглашения о зачете.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата дополнительных акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения дополнительных акций, осуществляется в течение срока действия преимущественного права.

По вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения дополнительных акций, в том числе для получения рекомендуемого бланка Заявления на приобретение дополнительных акций, Вы можете обратиться в АО «Курганмашзавод» по телефону: 8 (3522)471-991, 8 (3522)471-083 или по адресу электронной почты: kmz@kmz.ru

Рекомендуемый бланк Заявления на приобретение дополнительных акций также возможно получить в офисе АО «РТ-Регистратор».