ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Курганский машиностроительный завод»

03.07.2024

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Курганский машиностроительный завод»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: г. Курган.

Адрес Общества: Российская Федерация, 640021, г. Курган, проспект Машиностроителей,
д. 17, литер 1Ж.

Место проведения Общего собрания акционеров (Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, 640021, г. Курган, просп. Машиностроителей, д.17, литер 1Ж АО «Курганмашзавод» с пометкой «Общее собрание акционеров».

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2024 г.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель совета директоров
АО «Курганмашзавод».

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь АО «Курганмашзавод».

Функции счётной комиссии выполняет: акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Адрес регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович (доверенность № 291223/73 от 29.12.2023).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Курганмашзавод» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Курганмашзавод» за 2023 год.

3. О распределении прибыли АО «Курганмашзавод» по результатам 2023 финансового года.

4. О выплате дивидендов по акциям АО «Курганмашзавод» по результатам 2023 года.

5. Об избрании членов Совета директоров АО «Курганмашзавод».

6. Об избрании ревизионной комиссии АО «Курганмашзавод».

7. О назначении аудиторской организации Общества.

8. О внесении изменений в устав АО «Курганмашзавод.

По первому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 437 371 423.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 437 371 423 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –
7 429 848 749 (99.8989 %).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Об утверждении годового отчета АО «Курганмашзавод» за 2023 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 7 429 806 885 (99.9994%) голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «Курганмашзавод» за 2023 год.

По второму вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 7 437 371 423.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Курганмашзавод» за 2023 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 7 429 806 003 (99.9994%) голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Курганмашзавод» за 2023 год.

По третьему вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«О распределении прибыли АО «Курганмашзавод» по результатам 2023 финансового года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 7 429 805 121 (99.9994%) голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голос.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Прибыль, полученную по результатам деятельности 2023 финансового года, в размере 1 093 677 852,58 руб. распределить следующим образом:

615 595 022,30 руб. – направить на выплату дивидендов,

478 082 830,28 руб. – оставить нераспределенной (возможно использование на финансирование капитальных вложений (инвестиционных проектов).

По четвертому вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«О выплате дивидендов по акциям АО «Курганмашзавод» по результатам 2023 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голос.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А АО «Курганмашзавод» 0,08 рублей на одну акцию;

- по обыкновенным акциям АО «Курганмашзавод» 0,08 рублей на одну акцию.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов, –
09 июля 2024 года.

По пятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 437 371423 кумулятивных голосов 52 061599 961.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –
7 429 848 749 (99.8989 %) кумулятивных голосов 52 008 941 243.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Об избрании членов Совета директоров АО «Курганмашзавод» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» предложенных кандидатов проголосовало 52 008 641 902 (99.9994%) голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам проголосовало 0 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	ФИО*	не раскрывается*
2	ФИО	не раскрывается
3	ФИО	не раскрывается
4	ФИО	не раскрывается
5	ФИО	не раскрывается
6	ФИО	не раскрывается
7	ФИО	не раскрывается

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров АО «Курганмашзавод» в составе:

ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

* Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023
N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По шестому вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Об избрании ревизионной комиссии АО «Курганмашзавод» голоса участников собрания распределились следующим образом:

№	ФИО	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
	кандидата	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	ФИО*	не раскрывается*
2	ФИО	не раскрывается
3	ФИО	не раскрывается

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию АО «Курганмашзавод» в составе 3 человек:

ФИО, ФИО, ФИО.

По седьмому вопросу.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«О назначении аудиторской организации Общества». Голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Назначить в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По восьмому вопросу.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 429 848 749 (99.8989 %).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«О внесении изменений в устав АО «Курганмашзавод» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 7 429 794 222 (99.9993%) голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»,

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 12 663 (0.0002%) голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Внести изменения в устав АО «Курганмашзавод».