Яндекс.Метрика
19.01.2024

ОТЧЁТ

об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров 

акционерного общества "Курганский машиностроительный завод"


 

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: г. Курган.

Адрес Общества: Российская Федерация, 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей,
д. 17, литер 1Ж.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей, д.17, литер 1Ж.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «16» января 2024 г.

Последний день срока приёма бюллетеней для голосования: «15» января 2024 г. 23ч 59 мин.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
22 декабря 2023 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель совета директоров АО «Курганмашзавод» Рязанцев Олег Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Ахмадеев Валерий Леонидович.

Функции счётной комиссии выполняет: акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Адрес регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович (доверенность № 090123/55 от 09.01.2023).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1. Об избрании генерального директора Общества.

2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

 

По первому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 054 594 620.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 024 671 769 (97,1626%).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об избрании генерального директора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 1 024 668 976 голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г.
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Избрать генеральным директором АО «Курганмашзавод» Гиске Игоря Владимировича с 20 января 2024 года сроком на 5 лет.

По второму вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 054 594 620.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 024 671 769 (97,1626%).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 1 024 668 976 голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г.
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Курганмашзавод» в новой редакции.

 

По третьему вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 054 594 620.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 024 671 769 (97,1626%).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 1 024 668 976 голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г.
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Курганмашзавод».

                                                                     

Председательствующий

на Общем собрании акционеров – Рязанцев Олег Николаевич.

 

Секретарь Общего собрания акционеров – Ахмадеев Валерий Леонидович.

 

 

Председательствующий

на общем собрании акционеров                                                                                 О.Н. Рязанцев



Секретарь общего собрания акуионеров                                                                  В.Л. Ахмадеев