ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров
акционерного общества "Курганский машиностроительный завод"
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: г. Курган.
Адрес Общества: Российская Федерация, 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей,
д. 17, литер 1Ж.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 640021, г. Курган, пр-т Машиностроителей, д.17, литер 1Ж.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: «16» января 2024 г.
Последний день срока приёма бюллетеней для голосования: «15» января 2024 г. 23ч 59 мин.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
22 декабря 2023 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель совета директоров АО «Курганмашзавод» Рязанцев Олег Николаевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Ахмадеев Валерий Леонидович.
Функции счётной комиссии выполняет: акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.
Адрес регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.
Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович (доверенность № 090123/55 от 09.01.2023).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об избрании генерального директора Общества.
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
По первому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 054 594 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 024 671 769 (97,1626%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об избрании генерального директора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 1 024 668 976 голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г.
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Избрать генеральным директором АО «Курганмашзавод» Гиске Игоря Владимировича с 20 января 2024 года сроком на 5 лет.
По второму вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 054 594 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 024 671 769 (97,1626%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 1 024 668 976 голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г.
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Курганмашзавод» в новой редакции.
По третьему вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 054 594 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 054 594 620 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 024 671 769 (97,1626%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовало 1 024 668 976 голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018г.
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Курганмашзавод».
Председательствующий
на Общем собрании акционеров – Рязанцев Олег Николаевич.
Секретарь Общего собрания акционеров – Ахмадеев Валерий Леонидович.
Председательствующий
на общем собрании акционеров О.Н. Рязанцев
Секретарь общего собрания акуионеров В.Л. Ахмадеев