Cообщение о проведении ГОСА 11.05.2023

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (далее — Общество), место нахождения: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата проведения собрания акционеров – 15 июня 2023 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 14 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 22 мая 2023 (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.

Повестка дня Собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Об избрании членов совета директоров Общества.

10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11. О назначении аудиторской организации Общества

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до проведения Собрания по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, отдел кадров.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный бюллетень по следующему почтовому адресу:

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 (АО «Серпуховский завод «Металлист»).

Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 14 июня 2023 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «Серпуховский завод «Металлист»