Cообщение о проведении ГОСА 27.06.2022

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (далее — Общество), место нахождения: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 02 июня 2022 (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

7. Об избрании членов совета директоров Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении аудитора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 06 июня 2022 года по 27 июня 2022 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, отдел кадров.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный бюллетень по следующим почтовым адресам:

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 (АО «Серпуховский завод «Металлист»);

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 27 июня 2022 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «Серпуховский завод «Металлист»