Отчёт об итогах голосования ВОСА от 27.12.2023
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»
Дата составления отчета: 27.12.2023.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист».
Место нахождения общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.
Адрес общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 27.12.2023.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.12.2023.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.
Председательствующий на общем собрании – Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Фалин Дмитрий Борисович.
Секретарь общего собрания – Секретарь Совета директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» Страшко Евгений Юрьевич.
Повестка дня общего собрания.
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
857 035 (91.9943 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
814 268 |
0 |
42 626 |
|
% |
95.0099 |
0.0000 |
4.9737 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
141 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
Вопрос № 2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
857 035 (91.9943 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
814 268 |
0 |
42 626 |
|
% |
95.0099 |
0.0000 |
4.9737 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
141 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос № 3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
857 035 (91.9943 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
814 268 |
0 |
42 626 |
|
% |
95.0099 |
0.0000 |
4.9737 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
141 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Председательствующий на Общем собрании Фалин Дмитрий Борисович
Секретарь Общего собрания Страшко Евгений Юрьевич