Яндекс.Метрика
АО «Серпуховский завод «Металлист»
Назад

Отчет об итогах голосования 23.07.2020

27.06.2022

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»


Дата составления отчёта: 23.07.2020 г.


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист».

Место нахождения общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.

Адрес общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 23.07.2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.06.2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32;

119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1 А, пом. XII, ком.11.

Председатель собрания – Временный Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Фалин Дмитрий Борисович.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» Страшко Евгений Юрьевич.


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Об избрании Генерального директора Общества.


По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 399

Наличие кворума:

82.6947 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 399

42 538

68

%

94.4185

5.5216

0.0088

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

394

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.


По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 399

Наличие кворума:

82.6947 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 466

42 538

68

%

94.4272

5.5216

0.0088

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

327

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.


По вопросу повестки дня № 3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 399

Наличие кворума:

82.6947 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 464

42 540

68

%

94.4269

5.5218

0.0088

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

327

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: В связи с полученным чистым убытком по результатам 2019 года распределение прибыли за 2019 год не производить.


По вопросу повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 399

Наличие кворума:

82.6947 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 413

42 540

0

%

94.4203

5.5218

0.0000

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

446

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: В связи с полученным чистым убытком по итогам 2019 года дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать.


По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

6 521 326

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

6 521 326

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

5 392 793

Наличие кворума:

82.6947 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня:


Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

5 091 244

Кандидат

Число голосов

Кормилицына Екатерина Александровна

727 263

Ослопов Сергей Сергеевич

727 267

Родионов Владимир Валентинович

727 263

Семенов Владимир Михайлович

727 263

Страумерс Сергей Витальевич

727 264

Фалин Дмитрий Борисович

727 464

Шаталов Андрей Борисович

210

Шатилов Виталий Владимирович

727 250

«Против»:

574

«Воздержался»:

298 368

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

2 607

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

  1. Кормилицына Екатерина Александровна

  2. Ослопов Сергей Сергеевич

  3. Родионов Владимир Валентинович

  4. Семенов Владимир Михайлович

  5. Страумерс Сергей Витальевич

  6. Фалин Дмитрий Борисович

  7. Шатилов Виталий Владимирович


По вопросу повестки дня № 6: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 399

Наличие кворума:

82.6947 %


Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Морозов Дмитрий Федорович


За

Против

Воздержался

Голоса

727 433

68

42 559

%

94.4229

0.0088

5.5243

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

339

Кандидат: Румянцев Артем Анатольевич


За

Против

Воздержался

Голоса

727 433

68

42 559

%

94.4229

0.0088

5.5243

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

339

Кандидат: Бюдаев Владимир Анатольевич


За

Против

Воздержался

Голоса

727 433

68

42 559

%

94.4229

0.0088

5.5243

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

339

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Морозов Дмитрий Федорович

  2. Румянцев Артем Анатольевич

  3. Бюдаев Владимир Анатольевич


По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 399

Наличие кворума:

82.6947 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 445

0

42 627

%

94.4245

0.0000

5.5331

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

327

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ».


По вопросу повестки дня № 8: Об избрании Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 399

Наличие кворума:

82.6947 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 431

12

42 629

%

94.4226

0.0016

5.5334

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

327

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества Фалина Дмитрия Борисовича сроком на один год.


 Председатель собрания

Фалин Дмитрий Борисович

 Секретарь собрания

Страшко Евгений Юрьевич