Яндекс.Метрика
АО «Серпуховский завод «Металлист»
Назад

Отчет об итогах голосования 27.06.2022

27.06.2022

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»


Дата составления отчета: 27.06.2022 г.


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист».

Место нахождения общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.

Адрес общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ).

Дата проведения общего собрания: 27.06.2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2022 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.

Председатель собрания – Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Фалин Дмитрий Борисович.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» Страшко Евгений Юрьевич.

Повестка дня общего собрания.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Об избрании членов совета директоров Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 276

0

42 557

%

94.4360

0.0000

5.5260

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

293

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».


По вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 276

0

42 557

%

94.4360

0.0000

5.5260

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

293

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».


По вопросу повестки дня № 3: «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 285

42 538

19

%

94.4371

5.5235

0.0025

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

284

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «В связи с полученным чистым убытком по результатам 2021 года распределение прибыли за 2021 год не производить».


По вопросу повестки дня № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года».


Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 285

42 538

19

%

94.4371

5.5235

0.0025

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

284

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «В связи с полученным чистым убытком по итогам 2021 года дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать».


По вопросу повестки дня №: 5: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

769 823

0

19

%

99.9606

0.0000

0.0025

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

284

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».


По вопросу повестки дня № 6: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

769 823

0

19

%

99.9606

0.0000

0.0025

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

284

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».


По вопросу повестки дня №7: «Об избрании членов совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

6 521 326

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

6 521 326

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

5 390 882

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:


Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

5 091 061

Кандидат

Число голосов

Дерновой Александр Михайлович

727 291

Кормилицына Екатерина Александровна

727 298

Ослопов Сергей Сергеевич

727 262

Семенов Владимир Михайлович

727 375

Страумерс Сергей Витальевич

727 261

Фалин Дмитрий Борисович

727 282

Шатилов Виталий Владимирович

727 292

«Против»:

0

«Воздержался»:

297 766

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

2 055

Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в составе:

  1. Семенов Владимир Михайлович

  2. Кормилицына Екатерина Александровна

  3. Шатилов Виталий Владимирович

  4. Дерновой Александр Михайлович

  5. Фалин Дмитрий Борисович

  6. Ослопов Сергей Сергеевич

  7. Страумерс Сергей Витальевич


По вопросу повестки дня № 8: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%


Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Морозов Дмитрий Федорович


За

Против

Воздержался

Голоса

727 323

0

42 557

%

94.4421

0.0000

5.5260

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

246

Кандидат: Клекачев Сергей Владимирович


За

Против

Воздержался

Голоса

727 311

0

42 557

%

94.4405

0.0000

5.5260

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

258

Кандидат: Бюдаев Владимир Анатольевич


За

Против

Воздержался

Голоса

727 311

0

42 557

%

94.4405

0.0000

5.5260

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*

258

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

  1. Морозов Дмитрий Федорович

  2. Клекачев Сергей Владимирович

  3. Бюдаев Владимир Анатольевич


По вопросу повестки дня № 9: «Об утверждении аудитора Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

931 618

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

931 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

770 126

Наличие кворума:

имеется 82.6654%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:


За

Против

Воздержался

Голоса

727 297

0

42 557

%

94.4387

0.0000

5.5260

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

272

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы».

 Председатель собрания  Фалин Дмитрий Борисович
 Секретарь собрания  Страшко Евгений Юрьевич