Отчет об итогах голосования 30.06.2020
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»
Дата составления отчёта: 30.06.2021 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист».
Место нахождения общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.
Адрес общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ).
Дата проведения общего собрания: 29.06.2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.
Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.
Председатель собрания – Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Фалин Дмитрий Борисович.
Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» Страшко Евгений Юрьевич.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании генерального директора Общества.
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 437 |
0 |
42 654 |
|
% |
94.4370 |
0.0000 |
5.5374 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
197 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 398 |
1 |
42 692 |
|
% |
94.4320 |
0.0001 |
5.5423 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
197 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
По вопросу повестки дня № 3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 297 |
42 539 |
255 |
|
% |
94.4188 |
5.5225 |
0.0331 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
197 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: В связи с полученным чистым убытком по результатам 2020 года распределение прибыли за 2020 год не производить.
По вопросу повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 275 |
42 714 |
101 |
|
% |
94.4160 |
5.5452 |
0.0131 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
198 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: В связи с полученным чистым убытком по итогам 2020 года дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 5: Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
6 521 326 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
6 521 326 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
5 392 016 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
5 090 773 |
|
Кандидат |
Число голосов |
|
Дерновой Александр Михайлович |
727 243 |
|
Кормилицына Екатерина Александровна |
727 241 |
|
Ослопов Сергей Сергеевич |
727 241 |
|
Семенов Владимир Михайлович |
727 241 |
|
Страумерс Сергей Витальевич |
727 241 |
|
Фалин Дмитрий Борисович |
727 325 |
|
Шатилов Виталий Владимирович |
727 241 |
|
«Против»: |
299 152 |
|
«Воздержался»: |
868 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
1 223 |
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:
Дерновой Александр Михайлович
Кормилицына Екатерина Александровна
Ослопов Сергей Сергеевич
Семенов Владимир Михайлович
Страумерс Сергей Витальевич
Фалин Дмитрий Борисович
Шатилов Виталий Владимирович
По вопросу повестки дня № 6: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Морозов Дмитрий Федорович
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 441 |
42 538 |
90 |
|
% |
94.4375 |
5.5224 |
0.0117 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
219 |
||
Кандидат: Румянцев Артем Анатольевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 441 |
42 538 |
90 |
|
% |
94.4375 |
5.5224 |
0.0117 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
219 |
||
Кандидат: Бюдаев Владимир Анатольевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 441 |
42 538 |
90 |
|
% |
94.4375 |
5.5224 |
0.0117 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
219 |
||
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
Морозов Дмитрий Федорович
Румянцев Артем Анатольевич
Бюдаев Владимир Анатольевич
По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 309 |
42 538 |
244 |
|
% |
94.4204 |
5.5223 |
0.0317 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
197 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА».
По вопросу повестки дня № 8: Об избрании генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 324 |
23 |
42 744 |
|
% |
94.4223 |
0.0030 |
5.5491 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
197 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества Фалина Дмитрия Борисовича с 23 июля 2021 года.
По вопросу повестки дня № 9: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
770 288 |
|
Наличие кворума: |
имеется 82.6828% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 308 |
1 |
42 714 |
|
% |
94.4203 |
0.0001 |
5.5452 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
265 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
| Председатель собрания | Фалин Дмитрий Борисович |
| Секретарь собрания |
Страшко Евгений Юрьевич |