Отчет об итогах голосования от 15.06.2023
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»
Дата составления отчёта: 15.06.2023 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист».
Место нахождения общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.
Адрес общества: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ).
Дата проведения общего собрания: 15.06.2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.05.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.
Председательствующий на общем собрании – Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Фалин Дмитрий Борисович.
Секретарь общего собрания – Секретарь Совета директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» Страшко Евгений Юрьевич.
Повестка дня общего собрания.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об избрании членов совета директоров Общества.
10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
11. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 258 |
0 |
42 538 |
|
% |
94.4468 |
0.0000 |
5.5243 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 258 |
0 |
42 538 |
|
% |
94.4468 |
0.0000 |
5.5243 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 258 |
0 |
42 538 |
|
% |
94.4468 |
0.0000 |
5.5243 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: В связи с полученным чистым убытком по результатам 2022 года распределение прибыли за 2022 год не производить.
Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
727 258 |
0 |
42 538 |
|
% |
94.4468 |
0.0000 |
5.5243 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: В связи с полученным чистым убытком по итогам 2022 года дивиденды по акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
769 784 |
12 |
0 |
|
% |
99.9695 |
0.0016 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
769 784 |
12 |
0 |
|
% |
99.9695 |
0.0016 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 7. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
769 784 |
0 |
12 |
|
% |
99.9695 |
0.0000 |
0.0016 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
769 784 |
0 |
12 |
|
% |
99.9695 |
0.0000 |
0.0016 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос № 9. Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
931 618 кумулятивных голосов 6 521 326 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 |
931 618 (100%) кумулятивных голосов 6 521 326
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) кумулятивных голосов 5 390 133 |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
|
Суммарное число нераспределенных голосов |
126 |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего ЗА предложенных кандидатов |
ПРОТИВ всех кандидатов: |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
|
Голоса |
5 091 415 |
0 |
297 766 |
|
% |
94.4581 |
0.0000 |
5.5243 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
952 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
|
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
1 |
Дерновой Александр Михайлович |
727 433 |
|
2 |
Моторин Максим Сергеевич |
727 369 |
|
3 |
Фалин Дмитрий Борисович |
727 346 |
|
4 |
Лысогорский Дмитрий Алексеевич |
727 344 |
|
5 |
Кормилицына Екатерина Александровна |
727 305 |
|
6 |
Бродский Владимир Игоревич |
727 246 |
|
7 |
Страумерс Сергей Витальевич |
727 246 |
Принято решение: Избрать совет директоров Общества в составе: Дерновой Александр Михайлович, Моторин Максим Сергеевич, Фалин Дмитрий Борисович, Лысогорский Дмитрий Алексеевич, Кормилицына Екатерина Александровна, Бродский Владимир Игоревич, Страумерс Сергей Витальевич
Вопрос № 10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
931 618
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 |
931 618 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %)
|
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
ФИО |
ЗА |
Против
|
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|||
|
|
кандидата |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
|
1 |
Бюдаев Владимир Анатольевич |
727 237 |
94.4440 |
0 |
0.0000 |
42 559 |
5.5270 |
223 |
|
2 |
Глебова Анна Владимировна |
727 237 |
94.4440 |
0 |
0.0000 |
42 559 |
5.5270 |
223 |
|
3 |
Аникина Людмила Владимировна |
727 225 |
94.4425 |
12 |
0.0016 |
42 559 |
5.5270 |
223 |
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Бюдаев Владимир Анатольевич, Глебова Анна Владимировна, Аникина Людмила Владимировна
Вопрос № 11. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
931 618 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
931 618 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
770 019 (82.6539 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
769 775 |
0 |
21 |
|
% |
99.9683 |
0.0000 |
0.0027 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
223 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Назначить аудитором Общества победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
| Председательствующий на Общем собрании | Фалин Дмитрий Борисович |
| Секретарь Общего собрания | Страшко Евгений Юрьевич |