Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Сообщение

о проведении общего собрания Акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист» (далее — Общество), место нахождения: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения собрания акционеров – 27 декабря 2023 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 26 декабря 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 03 декабря 2023 (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.

Повестка дня Собрания

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до проведения Собрания по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 142200, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32, отдел кадров.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный бюллетень по следующему почтовому адресу:

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 (АО «Серпуховский завод «Металлист»).

Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 26 декабря 2023 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «Серпуховский завод «Металлист»